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国机重装: 国机重装第五届董事会第八次会议决议公告_实时

发布时间： 2023-01-20 18:35:57 来源：证券之星

证券代码：601399 证券简称：国机重装公告编号：临 2023-001

(资料图片)

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第八次会议于2023年1月19日以通讯方式召开。公

司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和

国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规

定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期

限的议案》

同意将原承诺履行期限延长至2025年2月16日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目

贷款提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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三、审议通过《关于公司所属企业申请开展金融衍生业务

的议案》

同意中国重机和成都重机金融衍生业务资质申报事项、可

行性分析报告、2023 年远期结售汇业务操作方案，同意公司

所属企业在授权额度范围内开展金融衍生业务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议

案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

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